印度金融情报部门对币安处以 220 万美元罚款

欧意交易所

全球前三大交易所之一，新用户注册最高可得230USDT奖励，同时可拆数字盲盒，100%可以获得数字货币，最高价值60000元

点击注册 进入官网

作者：Amitoj Singh，CoinDesk；编译：邓通，金色财经

• 印度金融情报部门对币安处以 220 万美元罚款。

• 反洗钱部门于 5 月批准了币安离岸交易，但条件是必须支付罚款。

印度反洗钱部门周四宣布，全球最大的加密货币交易所币安因未遵守该国反洗钱规则而向印度客户提供服务而被罚款约 220 万美元（18.82 亿印度卢比）。

2024 年 1 月，印度当局向币安和其他几家离岸加密货币交易所发出了质询通知，随后以“非法经营”为由将其从印度驱逐出境。

然而，币安与 KuCoin 一起成为第一家在 5 月份获得印度金融情报部门 (FIU) 批准的离岸加密货币相关实体，条件是在与 FIU 举行听证会后支付罚款。

“在考虑了币安的书面和口头陈述后，FIU-IND 主任根据现有材料，发现对币安的指控是成立的，”FIU 公告称。

“因此，金融情报机构印度金融情报室主任”下令对币安处以“总计约 220 万美元的罚款”，并“发出具体指示，确保其认真履行义务”。