快讯|【Manideep Mago因涉及加密货币有关的”非法国外汇款案”遭印度执法局逮捕】

欧意交易所

全球前三大交易所之一，新用户注册最高可得230USDT奖励，同时可拆数字盲盒，100%可以获得数字货币，最高价值60000元

点击注册 进入官网

【Manideep Mago因涉及加密货币有关的”非法国外汇款案”遭印度执法局逮捕】金色财经报道，印度执法局（ED）根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）逮捕了Manideep Mago，他与一起涉及加密货币的”非法国外汇款案”有关。调查发现，一家位于德里的公司在加密货币交易所出售了价值超过1858亿卢比（约合2.23亿美元）的加密货币，并对外汇款超过3500亿卢比。
一个国际哈瓦拉集团参与其中，利用假发票将资金汇往加拿大和香港。该集团在非法加密货币挖矿和套利交易中投入了大量资金。证据还表明，特许会计师和银行官员也参与其中。教育署指出，他们制作了假发票，并在统计数据库中使用70,000个随机姓名伪造了条目，以证明现金存款的合理性，但并未透露加密货币的来源。