尼日利亚中央银行指责币安未经授权的交易

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这是尼日利亚加密货币市场的重大发展，CBN指责全球加密货币交易所币安（Binance）提出严重指控。7 月 5 日星期五，CBN 的一名官员出庭并表示，币安一直在未经法律许可和批准的情况下在该国提供银行服务。当申请人在阿布贾的尼日利亚联邦高等法院作证时，这一启示就出来了，当时他的法官是埃梅卡·恩维特（Emeka Nwite）法官。

CBN 支付政策和监管主管 Olubukola Akinwunmi 博士提供了令人信服的证词，指责币安未经适当授权运营。根据 Akinwunmi 博士的说法，币安从事的存款和取款交易只能由持牌银行和金融机构合法执行。

这一证词是更广泛的法律挑战的一部分，币安及其高管Tigran Gambaryan和潜逃的Nadeem Anjarwalla面临掩盖尼日利亚非法活动所得35,400,000美元来源的指控。

尼日利亚政府辩称，币安的网站误导用户通过一个促进免费存款和固定费用取款的平台进行奈拉交易。Akinwunmi博士强调，这些活动属于CBN的监管范围，并保留给获得许可的实体。

他还指出，币安促进了货币从奈拉到美元的转换，这一行动需要明确的CBN授权，通常授予授权经销商或Bureaux de Change。

除此之外，Akinwunmi 博士概述了币安上 P2P 交易的程序，这使得用户独立完成该过程非常具有挑战性。在这些交易中，买方通过转账到卖方的银行账户并通过平台向币安确认交易以释放相应的加密货币或法定货币，以奈拉向卖方付款。根据 Akinwunmi 博士的说法，这种做法构成了币安无权提供的受监管金融服务。

法庭将庭审押后至7月16日，让辩方有时间进行盘问。Nwite法官还命令尼日利亚惩教局为Tigran Gambaryan提供医疗报告，警告不遵守规定将面临严重后果。

这项法律行动是尼日利亚对加密货币活动进行更广泛打击的一部分。国家安全顾问已将加密货币交易归类为国家安全问题，导致CBN指示Opay，Moniepoint，Paga和Palmpay等金融科技初创公司阻止和报告从事加密货币交易的账户。为了应对日益严格的审查，币安在2月份禁用了尼日利亚用户的P2P功能。

此外，在与尼日利亚区块链行业协调委员会（BICCoN）的虚拟会议上，美国证券交易委员会呼吁采取措施将奈拉从P2P平台上退市，以防止市场操纵并保护尼日利亚资本市场的完整性。

随着此案的展开，它揭示了加密货币交易所在不同国家运营时遇到的问题和法律障碍。这场法律战的决定可能决定尼日利亚和整个世界加密货币业务的命运。