快讯|【五河县公安局打击利用虚拟货币交易平台从事跑分洗钱犯罪活动，三名嫌疑人落网】

欧意交易所

全球前三大交易所之一，新用户注册最高可得230USDT奖励，同时可拆数字盲盒，100%可以获得数字货币，最高价值60000元

点击注册 进入官网

【五河县公安局打击利用虚拟货币交易平台从事跑分洗钱犯罪活动，三名嫌疑人落网】金色财经报道，8月29日，安徽省五河县公安局精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。
该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。
跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗白”，使其看起来像是合法收入的过程。
目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。