2023.8.29 防范加密货币杀猪盘 抵御电信欺诈 从你我做起 今日的关键位置和做空思路

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电信欺诈产业是东南亚非法产业中知名度最高的一类，作为欺诈团伙在新科技领域的业务拓展，加密货币杀猪盘在近几年频繁发生。这类骗局往往与投资欺诈结合在一起，欺诈团伙在网络中寻找欺诈对象，通过塑造有吸引力的人设，与受害人发展浪漫关系，并择机诱导参与加密货币投资。受害人在投入大量资金后，往往或是产生“亏损”，或是被要求补缴“税费”，或是直接无法取回本金等等。

以2021年发生在杭州萧山的某杀猪盘骗局为例，受害人被诱导至名为“亚太交易所”的平台参与加密货币投资。受害人在其他交易平台购买USDT并转移至该平台后，欺诈者通过操控后台数据令受害人的“盈利”快速增长，过程中也通过话术持续催促受害人追加资金，并且在受害人申请提现时，要求补缴税费否则不予提现。本案受害人为取得收益，盲目借贷并抵押房产，累计投入价值1200万人民币的USDT，最后血本无归。

事实上与受害人发展网络浪漫关系的人设是虚构的，投资平台是假的，所谓的“税费”更是无稽之谈。在事后的资金分析中，我们观察到不止一个受害人遭遇了这个骗局，充值的资金在简单归集后便快速流入某个位于老挝的水房地址。而像这类遭受电信欺诈，赃款通过加密货币形式流入东南亚洗钱水房的案例数不胜数。

我们这个行业正在面临严峻的反洗钱挑战。知名加密平台TornadoCash因被指控协助某些黑客洗钱，而被美国财政部制裁，早前也有多个中心化或非中心化加密机构因间接为黑客提供服务被政府部门起诉，对于其他加密实体而言，或许只有合规运营这一个未来。

2023.8.29《比特币btc》-日线分析：观点和昨日一致，但可以优化一下。如果日线想要开始二次探底，去到24300-25300之间甚至更低，那么币价会先跌破25860。当日线收在这个位置下方时，日线大概已经在走回撤了。趋势妥妥空，除非探底完成。

2023.8.29《比特币btc》-4小时分析：比特币近乎没波动，这是一个铁公鸡般的事实。而昨天的思路中，说1小时可以做空的点，做了也没毛病，就是没啥盈利。昨天说4小时还在回撤中，这是错的。准确来说，4小时级别是在昨晚8点冲到了26250才开始走的回撤。昨天白天的走势依旧是在4小时反弹中。所以做空似乎还做对了，纯粹是误打误。

更新一下观点，目前在4小时回撤中，而我所看到的目标位置，正是在25860下方。是的，结合刚刚日线级别分析的内容，我认为此时大概就是开始了日线的二探。这就意味着本周，会先跌再撑起再反弹。目前4小时走成了开口的喇叭口形态，短期下跌的目标位置很有可能是在喇叭口下沿的位置，大概在25780左右。依附这个思路，如果小级别（1小时或者30分钟），发生反弹产生做空点，我应该会带着人继续去抡空单。大概还是在26060-26100之间左右的位置。这里给一个特殊情况，就是如果我看到在这个区间又出现强而有力的阳线，会从果断做空变为继续观察，通过右侧交易再重新找到埋伏空单的点。