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欧意交易所

欧意交易所

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【新加坡律师:虚拟货币或网上资产和传统资产一样能被用来洗钱】金色财经报道,新加坡Setia律师事务所副主任陈悦欣律师表示,根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析,在2022年有超过250亿美金(约338亿新元)通过虚拟货币的方式洗钱。她指出,随着科技发展,虚拟货币或网上资产和传统资产(如汽车)一样能被用来洗钱。例如,在虚拟世界游戏“第二人生”(Second Life)的一栋屋子能轻易在新加坡境外购买,然后在境内与买家交换为法定货币,而此类资产尚未受到监管。由于非同质化代币类似艺术品,因此价钱相对主观,一些不法之徒可能利用虚高的价格将NFT出售,而当中可能“掺入”犯罪所得,从而让款项显得合法。
至于虚拟货币,陈悦欣指出,虽然一些大型交易平台一般上在新用户开设账户前,设有KYC的步骤,或需要用户进行认证,但不法之徒可以通过暗网等不同方式购买已完成认证的账户。这些账户可能是原用户为了获利而售卖的,或者是被其他犯罪分子骇入后被转卖的。

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