不解决「未知地址属于谁」的问题，就永远会被表面信息误导。
“2905 BTC 从未知地址转向币安”
“15000 ETH 从 Coinbase 提至未知地址”
我们经常收到这样的交易提醒，但背后到底是整理钱包还是买入 / 出货呢？
不解决「未知地址属于谁」的问题，就永远会被表面信息误导，读完本文，以后就能很好的分辨资金动向带来什么样的影响。
1、数据工具
我将提到以下几个工具，他们各有擅长标记的地址类型，可以按照你的需求进行选择：Arkham、Nansen、Mest、Etherscan。
2、地址分类
我们将地址简单的分为机构和个人投资者两类，逐一拆解。
机构地址包含交易所 、做市商 、VC 、项目方等，通常拥有较大资金体量，这类地址的充提操作往往会引起币价波动，比如 Binance 、DWF Labs 、 a16z 、Uniswap 基金会等。
3、识别机构地址
当你发现一笔超大金额的交易时，可以使用Arkham和Nansen查询，确认该地址是否属于任何一个机构。
实测下来这俩平台的标签更全一些，使用方法也很简单：复制地址回车查询就好，有标签会自动展示，没有就只展示地址。
4、实际案例
比如这笔转账，显示有1.5万枚ETH充值进 Gate。
将发送方地址 0x85F…0C35c 粘贴到 Arkham，发现是Gate的内部地址，这只是交易所地址整合而已，并非ETH 砸盘信号，从而避免盲目的卖出止损行为。
5、标记个人地址
相比机构地址，个人投资者会更难定位到，我们将这类地址进一步拆分：
1. 币圈名人，比如 Vitalik 、 孙宇晨 、 麻吉等；
2. 聪明钱地址；
币圈名人因为关联地址或链下信息等多种因素，相对容易识别，你同样可以使用 Arkham 和 Nansen 查询，例如 Justin Sun 已经有 19 个地址被收录了。
6、标记聪明钱地址
判断一个人投资者是否是聪明钱，每个人的衡量标准都不同，通常需要更多辅佐信息，比如：之前战绩如何，是否有被标记过聪明钱等。
你可以使用 Mest 获得这些信息，很多社区用户会在这创建钱包列表，比如空投猎人，UNIBOT 早期持有者等 —— 一个地址被收录次数越多，关注度就越高。
7、实际案例
UNIBOT 上线初期，你发现地址 0x461…b972c 低价买入了大量代币 —— 是否值得进一步跟踪？这时用 Arkham 无法获取更多信息了。
使用 Mest 查询试试，发现这个地址还被收录在其他三个列表中，它之前交易MEME获得过巨额利润，并且是 PEPE早期持有者，因此决定加入监控清单。
8、标记聪明钱地址
新闻媒体或微信群分享时，总是习惯带上Etherscan的交易链接，如何提高识别地址的效率，第一时间了解交易情况呢？
可以使用「手动标记」功能，将平时收集到的信息随手标记下：
1.打开地址详情页；
2.点击「More Info」中的「PRIVATE NAME TAGS」；
3.添加地址备注，比如高胜率玩家；
9、手动标记功能
需要注意，手动标记地址需要先登录 Etherscan，之后你标记的所有地址都可以在「右上角账户 > PRIVATE NAME TAGS」中看到。
10、实际案例
比如前两天我收到监控：BIGTIME项目方转出了250万枚代币，但是不确定接收地址是什么。
因此我打开Etherscan，发现了之前做的手动标记「FBG Capital」，确信了这大概率是项目方通过资管平台出货，所以可以提前清仓避免大幅的下跌。
所以不能一概而论，并不是说转向交易所的币都是要砸盘的，只是大概率问题，具体用来做什么还要通过进一步分析和监控，上面提到的几个工具，大家可以去看看，或者用之前的消息检验一下是否真实，下次再有类似的消息，自己也可以做到分析和判断！
后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信
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