清洗交易令人堪忧？或将成为市场未来发生内爆的原因

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      在接受《华尔街》采访时，亿万富翁、加密投资者马克·库班（Mark Cuban）表示，在2022年发生无数惨败之后，2023年也不会缺少加密丑闻，而清洗交易可能将成为下一次加密“内爆”的原因。

      作为支持过几家加密货币和Web3初创公司的Cuban表示，影响该行业的下一件事情将是发现交易所的清洗交易。不过，Cuban说这只是怀疑，并无实际证据，“有数千万美元的交易和流动性用于利用率很低的代币，我不明白它们怎么能成为流动性。”

      根据美国法律，清洗交易是非法的，目标是人为地抬高交易量，以便散户交易者加入潮流并推高价格。从本质上讲，这是一个拉高和倾销计划。在传统金融市场中被禁止，因为这扭曲了价格并诱使其他人利用虚假信息进行交易。

      然而，这种做法仍然发生在不受监管的加密市场。美国国家经济研究局 (NBER) 发表的一篇题为“加密货币清洗交易”的论文指出，在研究了29家中心化加密货币交易所后，发现平台内平均超过70%的交易量是清洗交易。此外，加密货币交易所的清洗交易在短期内与加密资产的价格呈正相关。

       然而，清洗交易并不仅限于中心化交易所。量子经济首席执行官兼前eToro高级市场分析师马蒂·格林斯潘表示，所有NFT交易量的42%是清洗交易。美国财政部发布的报告指出，NFT领域存在非法洗钱或恐怖融资活动的潜在风险。同样，为多国监管和执法部门提供服务的区块链数据机构 Chainalysis报告指出，已监测到NFT这一新兴资产类别中存在清洗交易和洗钱活动。

      一般来说，清洗交易一直是加密货币交易所试图让交易量看起来比实际更大的一种手段。NFT 的清洗交易可以为购买人创造一个不公平的市场，它的存在会破坏人们对 NFT 生态系统的信任，抑制未来的增长。

      虽然传统证券和期货市场禁止清洗交易，但涉及 NFT 的清洗交易尚未成为执法行动的主题。但是，随着监管机构转移重点并将现有的反欺诈机构应用于新的 NFT 市场，这种情况可能会发生变化。

总结

      加密和区块链行业正处在一个进退两难的危险地带，虽然大部分危机是行业特性和内部的各种混乱导致，但也有更大的外力在起作用，地缘政治、通胀持续走高以及长期的贸易中断正在给全球经济降温，降低加密等资产的风险偏好。虽然这一切听上去过于悲观，但当前的形势为该行业提供了一个机会，最终将会改变这个行业今天的面貌。