快讯|【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】

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【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。
美司法部表示，Bitzlato在香港注册，与匿名在线市场Hydra Market合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。