MBI集团张誉发被引渡回中国受审 未来国际协作将成币圈执法大趋势

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根据新华社今天的一篇文章《一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国》，似乎预告了早年在东南亚币圈“叱咤风云”的MBI老板张誉发涉刑案件开始尘埃落定。从张的涉案情况、归案过程来看，未来虚拟货币领域的跨国司法协作一定会成为常态。

一、张誉发和他的MBI王国

张誉发的人生故事“精彩”程度拍成电影不仅可以卖座，还可以教会人们如何反诈，连“反诈APP”都可以不用装了。张誉发（TedyTeow），网上资料显示其祖籍广东潮州，属于马来西亚第三代华人，自2009年创办MBI集团，之后其接触到虚拟货币，2012年5月创办“MFC”游戏理财平台和“MTI”网络传销平台，并推出游戏货币“WCG”。以典型的传销模式进行推广、宣传，仅在中国内地参与投资人数就达千万余人，投资金额超千亿元，一时间在内地风光无限。网上有文章称赞张誉发“白首起家，经历贫穷，坚持不懈，九死一生。终于在临死前那一刻，成功了。”庞氏骗局在结构上是金字塔结构，表面看似坚固无比，但是泡沫终于破裂的一天。2017年6月，张誉发因涉嫌洗钱被马来西亚警方抓捕，但之后被保释；2019年张卷款跑路，并在泰国宣布剃度出家。

2022年7月21日，泰国警方逮捕张誉发。之前网传张已经被带回中国受审，看来事情并没有那么简单，根据新华社的文章，张被逮捕后中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。直至2024年5月21日，泰国上诉法院在终审裁决中终于决定将张引渡中国，今年的8月14日，泰国政府作出行政决定开始引渡程序。本案也是中国和泰国自双方的引渡条约自1999年生效后的首例引渡案。

二、虚拟货币在传销犯罪及跨国犯罪中的“天然优势”

虚拟货币基于其匿名性、去中心化等特征，正在被越来越多的网络犯罪、国际犯罪大量使用。其中跨境的传销犯罪就是常见的一种情形。在传销犯罪中，虚拟货币作为传销活动中提供的用于犯罪的商品或服务的对价，极易模糊传统传销犯罪和正常商业活动的界限，在司法机关都不容易判断某一虚拟货币项目是否属于犯罪甚至违法的情况下，一般民众就更难判断了；加之虚拟货币在发展初期的“造富效应”，具有投机心态的民众往往容易失去本就不多的理性思考。另外虚拟货币相较于传统传销犯罪工具的便利性：实质为网络数据，无需展示实物、返利方便且安全。使其成为传销犯罪中的首选工具。在跨国犯罪中，资金的流动是最为重要的一环。地下钱庄固然“保险”，但是其收取的手续费也不少。虚拟货币的出现，“大大改善”了需要洗钱、跨境走账的群体——无需任何手续，只要有网络理论上可以注册无数个钱包地址用于违法犯罪活动。在政府监管的角度，大多数监管者排斥虚拟货币似乎也是情有可原，因为它使犯罪活动难以追踪。但是刘律师本人对于虚拟货币还是持开放和欢迎的态度，毕竟技术的发展、进步并不能因噎废食。

三、打击虚拟货币犯罪中的国际合作

面对虚拟货币犯罪中的全球化趋势，各国政府的合作也是大势所趋。刘律师在《英国金额最大的比特币洗钱案，中国投资人能挽回损失吗？》一文有较为明确的阐释，感兴趣的朋友可以移步阅读。法律与政治的关系千丝万缕甚至明目张胆，尤其是在国际政治中，一些国家基于政治考量，并不会相互签署引渡协议；即使签署引渡协议的国家之间，在两国关系好时，这个协议就好使；关系不好时，协议也成了“历史文件”。所以说中泰两国这次的引渡案例还是很具有政治意义的，基于虚拟货币犯罪的国际化特征，刘律师自己的判断是未来国际间的司法协助会越来越频繁和普遍，除非各国的保守主义越来越普遍。