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欧意交易所

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【新加坡金管局第四次执法报告:2023年和24年将把解决数字资产生态系统中不当行为作为执法重点】金色财经报道,新加坡金融管理局(MAS)今天发布第四次执法报告。报告涵盖2022年1月至2023年6月期间针对违反金管局监管要求而采取的执法行动。这些包括:
-针对四家金融机构与Wirecard关联人士的交易以及针对Noble Group Limited和三箭资本相关个人的重点行动;
-对反洗钱相关违规行为处以710万美元的综合罚款,对市场滥用案件处以1,296万美元的民事罚款;
-18项针对不合格代表的禁止令;
-39名涉及市场失当行为及相关犯罪的个人被定罪;这是与新加坡警察部队商业事务部(CAD)联合调查的结果;
MAS 2023年和2024年的执法重点包括:
-增强解决数字资产生态系统中不当行为的能力,包括与外国监管机构和执法机构合作,获取和共享有关错误实体和个人的信息;
-继续关注资产和财富管理机构遵守适用法律法规的情况,特别是商业行为以及反洗钱和打击资助恐怖主义的要求,并酌情追究高级管理层对其金融机构失误的责任。

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