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欧意交易所

欧意交易所

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【吴杰庄:促请香港政府考虑监管线下虚拟资产找换店】金色财经报道,香港立法会议员吴杰庄近期收到多宗求助,涉及怀疑有青年因虚拟资产误堕洗黑钱法网。其中,有个案怀疑因错信朋友导致被利用个人信息身分,在非香港持牌交易所开设虚拟资产帐户,存入来历不明的虚拟资产及作买卖,并透过10多个香港个人银行帐户,多次取出大量现金并到线下虚拟资产找换店交收,事主在过程中可赚取差价,最终被警方指涉嫌洗黑钱而被调查,个案牵涉过亿元。
吴杰庄说,求助个案事主大多为20多岁年轻人,部分是大学毕业生,不熟悉虚拟资产,因误信朋友以为可以赚钱而参与其中,个案一般涉款数千万元。他呼吁年轻人遇到相关情况时,必须提高警惕,了解虚拟资产的来源等,如被银行关闭帐户,应警惕自己的行为是否有机会触犯法例。
吴杰庄促请香港政府考虑监管线下虚拟资产找换店,包括要求做好妥善了解客户的工作及反洗黑钱流程,同时当局亦应加强对洗黑钱罪案的防范意识,加强宣传及公众教育。

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