币圈大V带单返佣 这生意合法吗？

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特别声明：

本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载，请联系曼昆律师工作人员：MankunLawFir

引言

由于币圈大V、KOL具有的流量优势，很多虚拟货币交易所会选择与此类群体合作，由币圈大V、KOL作为带单员，带着小白用户们进行跟单交易。带单员可以获得平台返佣。

众所周知，虚拟货币相关业务在我国被定性为非法的金融活动，那么，上述业务合作模式，对于带单员来说，是否会存在相关法律风险呢？

01 非法经营罪

虚拟货币交易所中的合约交易类似于传统期货合约。传统的期货交易需要持有相关期货牌照，所以，若未经监管部门许可，擅自经营期货业务的，构成非法经营罪。那带单员带着用户进行合约带单交易，交易所的行为是否构成非法经营，对此带单员又是否有相关法律风险呢？

邵律师认为，虚拟货币交易所的合约交易业务模式不构成非法经营罪。根据刑法第225条，“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的”，构成非法经营罪。合约交易虽然原理上类期货，但并非是经营传统期货业务，“非法经营”是对应“合法经营”的概念而言的，换句话说，你得有合法经营的业务，那么相对应的，未取得相关许可的才能被定性为非法经营。虚拟货币相关业务既然已被定性为非法金融活动，那么相关具体业务就不可能有相关许可资质。虽然非法经营罪存在兜底条款“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”（因此被称为“口袋罪”），但也需要有法律法规、司法解释等作出更细化的规定，否则，法无明文规定不为罪。

但是，即使虚拟货币交易所的合约带单等业务不构成非法经营罪，如果存在以下情形的，带单员可能存在涉嫌以下几类罪名的法律风险。

02 组织、领导传销活动罪

用户通过KOL分享的邀请码注册交易所账号，日后，用户在交易所中交易的手续费，可以给到KOL对应比例的返佣，这个比例可能会达到40%，甚至更高。

如果带单员要求用户需要缴纳一定的会员费才能获得跟单资格，以人头计酬，发展人员达到组织、领导传销活动罪中的“发展人员在30人且层级三级以上的”，则涉刑风险较高。

例如 (2018)川06刑终56号案件，吴某等人的业务内容是以莱特币作为支付工具，向某网站办理“矿机租赁”业务，为了增大资金规模，吴某逐步发展一百余人的11个层级的会员模式，用收取的会费进行更大的投资。涉虚拟币、矿机业务，在我国都是被禁止的，但法院最终认定吴某等人犯组织、领导传销活动罪，是因为其行为符合拉人头，缴纳会员费，分级等特征。同理，姑且不论虚拟货币跟单交易模式本身是否违反了法律的禁止性规定，在拉新的层面上，KOL要防范传销类风险。

03 开设赌场罪

虚拟货币交易所中的合约业务，是否涉嫌开设赌场罪？邵律师在此前的文章《经营虚拟货币交易所，构成开设赌场罪？》中也进行过分析。

此前有新闻报道(1)，“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗，公司涉案人员被抓获。此后，检察院变更了本案罪名，以开设赌场罪将本案移送至法院。变更罪名为开设赌场罪的关键原因就在于交易所中的永续合约业务。

若司法机关认定虚拟货币交易所的合约业务就等同于赌大小，平台涉嫌开设赌场罪的前提下，那么本文第二点中提到的拉新返佣模式，就类似于交易所（网赌平台）为帮助发展会员的KOL（代理）开通了代理账号，上级代理所获得的佣金多少，是根据用户（赌客）的投注数额、输赢数额决定的。

04 诈骗罪

站在用户，尤其是维权者的视角来看，交易所，带单员都是“串通”在一起割用户的韭菜的。但带单员的身份也并非交易所员工，双方也只是合作关系。若交易所内部存在暗箱操作，操纵后台，致使用户亏损，甚至卷“币”跑路的，平台涉嫌诈骗罪，跟单员是否同样具有刑事风险，要结合获利情况，主观明知程度等来进行综合判定。

05 写在最后

2023年2月，上海市奉贤区人民检察院发布了因在线“喊单”“带单”，两名期货居间人获刑案例，该案系全国首例期货居间人非法经营期货交易咨询业务案。虽说本文中提到，虚拟货币交易所相关业务可能难以认定为非法经营罪，但通过该案仍可看出，并非只有机构才会存在法律风险，带单等交易咨询类业务在司法实践中也存在被刑法规制的可能性。

邵诗巍律师

上海曼昆律师事务所资深律师

邵诗巍律师，华东政法大学法律硕士，律师执业7年以来办理诉讼及非诉案件三百余件，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。

曾任数十家企业法律顾问，为国内外多家NFT、数字藏品平台提供刑事风险防控、刑事辩护工作，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。能够尽最大限度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。

主攻业务领域：

• 加密资产领域民商事法律诉讼

• 加密资产挖矿、矿场争议解决

• 区块链、加密资产相关刑事辩护

典型案例：

1. 代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪的辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；

2. 代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；

核心优势：

具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。